山东钢铁2014年首次临时股东大会决议公告【消息】摄相机

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况;

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间和地点：山东钢铁(1.61, 0.00, 0.00%)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日上午10:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

关于增补第四届董事会董事的议案

5007198402

99.99%

346400

0.01%

0

0

是

2

关于增补第四届监事会监事的议案

5007198402

99.99%

346400

0.01%

0

0

是

3

关于修订《公司章程》的议案

5007544802

100%

0

0

0

0

是

4

关于修订《董事会议事规则》的议案

5007544802

100%

0

0

0

0

是

5

关于修订《股东大会议事规则》的议案

5007544802

100%

0

0

0

0

是

(三)本次会议由公司董事会召集，董事长任浩先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中，大会以累积投票制表决方式通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》和《关于增补第四届监事会监事的议案》;以特别表决的方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，董事陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生因公务未能出席会议;公司在任监事4人，出席3人，监事刘秀元先生因公务未能出席会议;董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数

7

所持有表决权的股份总数(股)

5，007，544，802

占公司有表决权股份总数的比例(%)

77.80

三、律师见证情况

本次股东大会由齐鲁律师事务所律师高景言、陈瑞福参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

山东齐鲁律师事务所关于山东钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

二○一四年一月八日

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